中国人民银行令 根据《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规的规定中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经2002年9月17日第7次行务会议通过现予以公布自2003年3月1日起施行。中国人民银行令 根据《中华人民工共和国中国人民银行法》等法律法规的规定中国人民银行制定了《人民币大额和可疑可支付交易报告管理办法》，经2002年9月17日第7次行务会议通过现予以公布自2003年3月1日超施行。中国人民银行令 根据《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规的规定中国人民银行制定了《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，经2002年9月17日第7次行务会审议通过现予公布自2003年3月1日超实施。适用单位：政策性银行、商业银行、信用全作社、邮政储汇机构、财务公司、信托投资公司、金融租赁公司和外资金融机构；工商银行、建设银行、交通银行、农业银行、招商银行等，各银行分支机构、营业网点。 ICD-ROM+配套手册三卷 目 录金融机构反洗钱规定人民币大额和可疑支付交易报告管理办法金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法第一部分 金融机构反洗钱实务第一章 金融秩序与金融犯罪[/B] 第一节 金融秩序第二节 扰乱金融秩序的因素第三节 金融犯罪第二章 洗钱犯罪第一节 洗钱犯罪概论第二节 洗钱手段第三节 洗钱犯罪的打击与防范第四节 商业金融机构反洗钱责任第三章 洗钱犯罪现象透析第一节 洗钱犯罪的原因分析第二节 毒品与洗钱犯罪第三节 走私与洗钱犯罪第四节 黑社会组织与洗钱犯罪第五节 洗钱犯罪与金融危机第四章 客户身份登记核查第一节 金融客户第二节 金融业务常见法律问题第三节 了解客户第四节 客户的原始资料分析第五章 大额及可疑交易审查与报告第一节 客户财务分析第二节 现金流量分析第三节 资产结构与营运能力分析第四节 企业内部控制调查分析第五节 大额及可疑交易报告第六章 与执法机关的工作配合第一节 对存款的查询、冻结与扣划第二节 协助执行问题第二部分 金融机构反洗钱的内部控制第一章 内部控制总论第一节 内部控制的概念第二节 内部控制的发展第三节 内部控制的分类第四节 内部控制的目标第五节 内部控制的效果第六节 内部控制制度的评价稽核及评价标准第二章 商业银行内部控制体系第一节 商业银行内部控制制度第二节 商业银行内部控制与内部稽核第三节 商业银行内部控制制度评价第三章 海外银行的内部控制制度第一节 美国银行的内部控制第二节 德国、法国银行的内部控制第三节 香港银行的内部控制第四章 中国银行业内部控制发展战略第一节 中国银行业内控制的发展历程第二节 我国银行内部控制的现实意义第三节 目前所存在的问题第四节 借鉴海外经验提高内部控制水平第五节 新世纪的发展战备第五章 反洗钱的内部制度第一节 存款业务的内部控制第二节 资金业务的内部控制第三节 中间业务的内部控制第四节 代理、咨询业务的内部控制第五节 租赁信托业务的内部控制第六节 会计系统的内部控制第七节 银行财务制度第八节 银行审计与内部稽核第三部分 相关法规文件。